美国金融违法法律网络初次对比特币混合器 Helix 处以 6000 万美元的罚款

美国金融违法法律网络初次对比特币混合器 Helix 处以 6000 万美元的罚款

比特币 FinCEN 混合器 Helix Coin Ninja 美国金融违法法律网络

链闻音讯,美国金融违法法律网络(FinCEN)表明已对比特币买卖混合器 Helix 和 Coin Ninja 的创始人兼首要运营者 Larry Dean Harmon 处以 6000 万美元的罚款,首要原因是 Harmon 运营的 Helix 违反了《美国银行保密法》(BSA)及其施行规则。FinCEN 进一步表明,Harmon 从 2014 年至 2017 年之间运营的 Helix 并未取得美国 MSB (Money Services Business)车牌,其也在 2017 年至 2020 年运营着 Coin Ninja。现在,Harmon 因涉嫌串谋洗钱和无车牌运营 Helix 而被美国哥伦比亚特区地方法院申述。FinCEN 指出,从 2014 年 6 月到 2017 年 12 月,Helix 为客户进行了超越 1,225,000 笔买卖,其间至少包含 35.6 万笔比特币买卖。 Harmon 将 Helix 用作比特币混合器,并进跋涉一步宣扬,以使客户匿名购买毒品、枪支和色情物品等。之后,Harmon 先生又创立了 Coin Ninja 并担任首席执行官,Coin Ninja 也无 MSB 车牌并且以与 Helix 相同的方法运作。

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